Контакты редакции

г.Пермь, ул.Чернышевского, 28
офис 701

Телефон
Деньги

Операции с наличными станут под контролем

17.12.20

С 10 января в России начинают действовать новые правила по оплате наличными деньгами. 


Вступают в силу поправки к 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём». Хотя закон принят еще в 2001 году, новые правила станут более масштабными и коснутся покупателей и бизнес.

Усиливается контроль за рядом финансовых операций:

  • операции с наличными деньгами свыше 600 тысяч рублей – банки, страховые компании и др. финансовые организации будут обязаны сообщать информацию в Росфинмониторинг. При выявленных нарушениях банковский счет могут заблокировать и передать данные о сделке в МВД и налоговую
  • почтовые денежные переводы от 100 тысяч рублей
  • снятие денег со счета мобильного телефона в размере от 100 тысяч рублей
  • выигрыш в лотерею свыше 600 тысяч рублей
  • расчеты по сделкам с недвижимостью на сумму более 3 миллионов рублей, в том числе информация об аренде, ипотеке, коммерческом найме жилья должна передаваться в Росфинмониторинг. При таких операциях может возникнуть необходимость подтверждения происхождения средств.

Если у Росфинмониторинга возникает подозрение в легальности денег, то счет или банковскую карту, с которой совершается платеж или снятие денег, могут заблокировать. Для разблокировки потребуется подтверждение законности происхождения средств.


Комментарии


Нет комментариев






Новое сообщение(∗ - поля обязательные к заполнению)

Введите код:  
Работает на: Amiro CMS