Добавить:
Контакты редакции
- USD:xx.xx / xx.xx
- EUR:xx.xx / xx.xx
Операции с наличными станут под контролем
17.12.20
С 10 января в России начинают действовать новые правила по оплате наличными деньгами.
Вступают в силу поправки к 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём». Хотя закон принят еще в 2001 году, новые правила станут более масштабными и коснутся покупателей и бизнес.
Усиливается контроль за рядом финансовых операций:
- операции с наличными деньгами свыше 600 тысяч рублей – банки, страховые компании и др. финансовые организации будут обязаны сообщать информацию в Росфинмониторинг. При выявленных нарушениях банковский счет могут заблокировать и передать данные о сделке в МВД и налоговую
- почтовые денежные переводы от 100 тысяч рублей
- снятие денег со счета мобильного телефона в размере от 100 тысяч рублей
- выигрыш в лотерею свыше 600 тысяч рублей
- расчеты по сделкам с недвижимостью на сумму более 3 миллионов рублей, в том числе информация об аренде, ипотеке, коммерческом найме жилья должна передаваться в Росфинмониторинг. При таких операциях может возникнуть необходимость подтверждения происхождения средств.
Если у Росфинмониторинга возникает подозрение в легальности денег, то счет или банковскую карту, с которой совершается платеж или снятие денег, могут заблокировать. Для разблокировки потребуется подтверждение законности происхождения средств.
Комментарии
Нет комментариев